您好,欢迎来到爱问旅游网。
搜索
您的当前位置:首页常用的洗钱套路

常用的洗钱套路

来源:爱问旅游网

洗钱是将非法获得的资金通过一系列手段转化为合法的资金,常用的洗钱套路包括:1. 赌场洗钱,2. 通过房地产买卖进行洗钱,3. 虚假投资,4. 海外转移资产,5. 使用虚拟货币,6. 珠宝和艺术品交易等。

赌场洗钱是将黑钱转换为赌资,再通过输赢进行洗钱;通过房地产买卖进行洗钱则是通过买卖房产来掩盖非法资金的来源;虚假投资是指通过虚假的投资项目来进行洗钱;海外转移资产是将非法资金转移至境外账户;使用虚拟货币是通过加密货币进行洗钱;珠宝和艺术品交易则是通过买卖高价值的珠宝和艺术品来进行洗钱。

Copyright © 2019- awee.cn 版权所有 湘ICP备2023022495号-5

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务