敲诈勒索罪案例分析及预防措施

敲诈勒索罪的主旨是指出敲诈行为的定义和要件，并强调了恐吓手段、恐吓内容和恐吓实现的要求。同时，文章还解释了恐吓行为与恐惧认识之间的因果关系，以及处分财产的重要性。此外，文章还提到了罪数、三角恐吓、着手与既遂以及数额较大等相关要点。

法律分析

1、敲诈行为：向对方实施一定暴力或者胁迫，要求其处分财产的行为（如果暴力或者以暴力相威胁的行为达到了压制他人反抗的程度，则构成抢劫罪）。

（1）恐吓手段：包括明示、暗示，语言、文字、手势、动作，直接告知或者第三者转达，利用自己曾经犯罪的经历、从事特定职业（如新闻记者）、担任某种职务等身份威胁。

（2）恐吓内容：以恶害相通告，以使对方产生恐惧心理，即使对方清楚不交付财物就会招致恶害。这种恶害，只要足以使人产生恐惧心理即可。

（3）恐吓实现：行为人所告知的恶害可由行为人自己实现，也可由第三者实现；但由第三者实现时，行为人必须使对方知道行为人能够影响第三者，或者让对方推测到行为人能影响第三者。在这种情况下，不要求行为人与第三者有共谋关系。

敲诈勒索罪中的恶害是不要求实现的，也不要求行为人具有实现恶害的真实意思。通告虚伪事实使对方产生恐惧心理进而交付财物的，也成立本罪。也不要求恶害的实现自身具有违法性。

2、恐惧认识：恐吓行为使对方陷入恐惧。

因果关系：恐吓行为使对方陷入恐惧并由此处分财产的，成立敲诈勒索罪既遂。恐吓行为没有使对方产生恐惧，对方出于怜悯或者为抓捕罪犯而在警方安排下交付财物的，构成敲诈勒索罪未遂。

3、处分财产：强调财产转移的最终事实。

（1）罪数：恐吓造成被害人的恐惧心理，在被害人应其要求掏出钱包准备取钱给行为人的间隙，行为人上前将钱包夺走的，只成立敲诈勒索罪既遂，不成立敲诈勒索罪的未遂和抢夺罪既遂的竞合犯。

（2）三角恐吓：被胁迫者（财产处分者）与被害人不是同一人的情形；但要求被胁迫者必须具有处分被害人财产的权能或地位。

（3）着手与既遂：着手时期为开始实施胁迫行为之时；行为人排除被害人对财产的占有，将财产设定为自己或第三者占有时，就是本罪的既遂之时。

（4）数额较大：以1000元至3000元为起点。

结语

敲诈勒索罪是指以暴力或胁迫手段要求对方处分财产的行为。恐吓手段可以通过语言、文字、动作等方式实施，只要能使对方产生恐惧心理即可。恐吓的实现可以由行为人自己或第三者来完成。敲诈勒索罪的成立不要求恶害的实现，只要通告虚伪事实使对方交付财物即可。恐吓行为使对方陷入恐惧，并由此处分财产的构成敲诈勒索罪既遂。而如果恐吓行为没有使对方产生恐惧，对方出于怜悯或为抓捕罪犯而在警方安排下交付财物的，则构成敲诈勒索罪未遂。敲诈勒索罪的处分财产强调财产转移的最终事实，数额较大一般以1000元至3000元为起点。

法律依据

最高人民、最高人民关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第 恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五十万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

最高人民、最高人民关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：

（一）拾得他人信用卡并使用的；

（二）骗取他人信用卡并使用的；

（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；

（四）其他冒用他人信用卡的情形。

最高人民、最高人民关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十二条 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。