公司于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
一、成立________独资公司。
一、经营范围:________。
二、注册资本:________。
三、地址:________。
________公司
董事会成员(签字):
________、________、________
________年________月________日
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