卓越绩效自评报告

省川汇塑胶

卓越绩效 自评报告

二零一四年八月六日

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目 录

一、前言：

1、公司概况：……………………………………………………………..……3 1.1、公司环境：…………………………………………….………..…………4 1.2、组织关系：…………………………………………………….………..…8 2、公司面临的挑战……………………………………………………………..11 2.1、竞争环境……………………………………………………………..….…11 2.2、战略挑战和优势………………………………………………………...…12 2.3、绩效改进系统………………………………………………………..…….13 二、领导：

2.1、高层领导的作用……………………………………………………..…….14 2.2、公司治理…………………………………………………………..……….20 2.3、社会责任………………………………………………………….………..22 三、战略：

3.1、战略制定…………………………………………………………………...25 3.2、战略部署…………………………………………………………………...28 四、顾客与市场：

4.1、顾客和市场的了解………………………………………………………...32 4.2、顾客关系与顾客满意……………………………………………………...33 五、资源：

5.1、人力资源………………………………………………………………..….35 5.2、财务资源…………………………………………………………………...38 5.3、信息和知识资源………………………………………………...…………39 5.4、技术资源………………………………………………………….………..41 5.5、基础设施……………………………………………………….…………..44 5.6、相关方关系………………………………………………….……………..46 六、过程管理：

6.1、过程的识别与设计…………………………………………….…………..47 6.2、过程的实施与改进…………………………………………….………..…49 七、测量、分析与改进：

7.1、测量、分析和评价……………………………………………………..….51 7.2、改进与创新……………………………………………………….…….….53 八、结果：

8.1、产品和服务结果……………………………………………………..…….55 8.2、顾客与市场结果……………………………………………………..…….56 8.3、财务结果……………………………………………………………..…….57 8.4、资源结果…………………………………………………………….……..58 8.5、过程有效性结果………………………………………………….…….….60 8.6、领导方面的结果…………………………………………………….……..61

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一、前言

1、公司概况：

省川汇塑胶创立于1999年，占地200余亩，建筑面积7万平方米；拥有国际先进水平的全自动电脑数控挤出、注塑机等专用生产设备100余台套，是一家年生产能力8万吨塑料给/排水管材管件；电气安装用阻燃PVC塑料平导管；燃气用埋地聚乙烯（PE）管材、管件；冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）地暖管等塑料管材管件系列产品研发和生产制造的规模型企业。产品广泛应用于建筑、高速公路、水利、农业排灌，城市给水、排水、污水处理，现代园艺等领域。

川汇牌塑料管材管件系列产品通过了“质量、环境、职业健康安全管理”三体系认证；曾荣获“国家免检产品”、“名牌产品”、“省著名商标”、“市著名商标”等荣誉称号；公司拥有“市企业技术中心”，并被省质量技术监督局授予省首批“企业标准化良好行为认证试点企业”，被中国建筑材料流通协会授予“建材下乡推进工作试点单位”。公司坚持贯彻“以质量求生存；以品牌求竞争；以信誉求发展；以管理求效益；以环保、安全、求和谐”的企业方针，研发和制造一流产品，提供一流服务，努力成为塑料给/排水管道系统方案供应商。

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1.1、公司的环境：

a) 主要的产品、服务及其交付方式：（见1.1表1和1.1表2）

1.1表1：主要产品、服务

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 产品系列 硬聚氯乙烯PVC-U给水管材管件（用于城市/农村建筑等） 硬聚氯乙烯PVC-U排水管材管件（用于城市/农村建筑等） 电气安装用阻燃PVC塑料平导管（用于各类建筑工程等） 冷热水用聚丙烯PP-R管材管件（用于城市/农村建筑等） 给水用聚乙烯PE管材管件（用于城市/农村建筑和各类饮水工程等） 燃气用埋地聚乙烯PE管材管件（用于市政建设等） 埋地排水用钢带增强聚乙烯PE螺旋波纹管（用于市政及污水处理等） 聚乙烯双壁波纹管材（用于城市建筑等） 冷热水用耐热聚乙烯PE-RT地暖管（用于家庭装修） 1.1表2：产品交付方式

客户类别 房地产建筑工程 区域市场建筑工程 市政建设工程 安全饮水工程 交付方式 经销 直销 直销/经销 直销/经销 b） 公司文化特色，组织的使命，愿景和价值观： ●公司文化：倡导思维方式九念！ ① 成功是因为态度； ② 我是我认为的我； ③ 我是一切的根源；

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④ 不是不可能，只是暂时没有找到方法； ⑤ 山不过来，我就过去； ⑥ 每天进步一点点； ⑦ 决心决定成功； ⑧ 天助自助者；

⑨ 太棒了！这样的事情竟然发生在我的身上，又给了我一次成长的机会，凡事的发生必有其因果，必有助与我。

●公司的使命：让资源和能力成就责任，将“川汇”推向新型化工建材舞台的最前沿。

●公司的愿景：三年西部区域品牌第一，营销模式（直销）唯一，技术工艺领先。

●公司的价值观：让“川汇”构筑您美好的生活！

c) 员工概况，关键需求、期望及福利制度：（见1.1表3）

1.1表3：公司人员概况

员工人数 （367人） 学历状况 1 年龄结构 ≤29岁 95 管理人员 职位构成 46 11 46 2 ●关键需求和期望：专业技术及理论培训需求，期望在技术领域不断创新。 ●公司福利制度：执行“职业健康安全管理体系”、员工休假制度、定期体

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高管人员 3 研究生 部门管理人员 其它管理人员 12 本科生 14 30-39岁 83 研发技术人员 31 大专生 28 40-49岁 140 销售人员 工人 321 中专及以下 324 ≥50岁 49 生产人员

检制度、部培训制度；公司成立了工会，并常设劳动争议调解委员会，负责劳资沟通和谈判。

d）主要的技术和设备设施：

公司坚持将创新作为企业发展的源动力，成立企业技术中心，设立中心实验室并申请了专利；发布了公司员工《创新》激励制度；成立各车间技术小组进行生产/工艺技术攻关；根据客户特殊产品订单研发生产满足客户需求的各种塑料管材管件产品。（见1.1表4）

1.1表4：主要的设备设施

使用管理单位 注塑车间 主要设备设施 申达注塑机、汾西注塑机 技术水平 全电脑控制，国领先 高速高效，国领先 引进设备，国领先 四出生产，高效自动化 专利设备，国际领先 全电脑控制，国领先 全电脑自动化检测 电脑控制，多项性能检测 全电脑检测，国领先 全电脑检测，国领先 全电脑检测，国领先 全电脑检测，国领先 国领先 全电脑检测，国领先 国领先 PE/PPR挤出车间 曙光挤出机、德科摩高速挤出机 PE/PPR挤出车间 PVC挤出车间 钢带波纹管车间 钢带波纹管车间 中心实验室 中心实验室 中心实验室 中心实验室 中心实验室 中心实验室 中心实验室 中心实验室 信息技术 页脚.

物料干燥、除湿机 通达挤出机、金湖挤出机 金石钢带螺旋波纹管设备 三磊双壁波纹管生产线 管材耐压爆破试验机 电子万能试验机 热变形维卡/软化温度测定仪 落锤冲击试验机 熔体流动速率仪 差示扫描量热仪 管材摆锺冲击试验机 碳黑含量测试仪 ERP管理系统，CRM管理系统

e）公司运营的法律法规和环境：（见1.1表5）

1.1表5：法律法规

类别 公司治理 员工权益保障 管理标准 产品标准 容 《公司法》、《合同法》、《产品质量法》、《会计法》等 《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》、《安全生产法》 《环境保》、《职业病防治法》、《妇女权益保》 《工伤保险条例》 GBT19001-2008；GBT 24001-2004；GBT 28001-2001 GB/T10002.1-2006 、GB/T10002.2-2003、GB/T17219-1998 GB/T5836.1-2006 、GB/T 5836.2-2006、GB/T18742.1-2002 GB/T18742.2-2002 、GB/T18742.3-2002 、GB/T13663-2000 GB/T13663.2-2005、GB/T28799.1-2012、GB/T28799.2-2012 GB/T28799.3-2012、GB15558.1-2003、 GB15558.2-2005等。

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1.2、公司组织关系： a） 组织结构和治理：

公司依法建立了股东会、董事会、监事会和执行经理层的法人治理结构。 （见1.2表1）

1.2表1公司组织结构图

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b）关键的顾客群及其相关群体，及其对产品、服务和运营的关键需求，期望和差异点：

●公司在全国20多个省市设立商务中心和经销点，产品销量近三年稳步提升，在全国和部分区域市场占据了一定的市场份额。（见1.2表/图2）

1.2表/图2公司产品销售市场分布图

●公司顾客群分别涉及建筑、高速公路、水利、农业排灌，城市给水、排水、污水处理，现代园艺等领域。（见1.2表3）

1.2表3公司关键顾客群及相关群体

序号 1 2 3 4 关键及相关顾客群 房地产开发公司 水务局/城建局 自来水公司 天燃气公司 序号 5 6 7 8 关键及相关顾客群 建筑公司 水电安装公司 家装公司 污水处理厂 ●公司生产的各类产品定位为市场中高端，同时关注各类顾客的不同需

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求，分别从产品规格型号、外观、颜色、安装等方面研发生产各种塑料管材管件产品。目前公司产品配套规格型号已达到1000余个品种。公司顾客群依据行业不同，需求层次不同，具有显著的需求差异。（见1.2表4）

1.2表4公司顾客期望及需求差异

销售方式 客户类别 需求特性 战略客户 销售模式、供货能力、质量、价格、研发能力、服务 直销 重点客户 销售模式，交期，质量、价格、技术、服务 普通客户 质量、价格、交期、服务 战略客户 销售渠道，供货能力，质量、价格、研发能力，服务 经销 重点客户 销售渠道，交期、质量、价格、异议处理 普通客户 质量、价格、交期、服务 c） 关键的供方和经销商类别，及其在关键产品和服务过程及创新中的角色，关键的供应链要求：

●公司严格按照质量管理体系程序文件《采购控制程序》执行合格供方选择和年度评价，大宗及重要原材料坚持与合格供方签订《年度合同》执行采购，零星材料执行“指定品牌”或“指定供应商”的方式执行采购。

●公司致力于与重要供方建立“长期、稳定、共赢”的战略合作伙伴关系，实现高层领导年度定期互访交流的机制。

●通过与重要供方建立战略合作伙伴关系，按照互利互惠的原则，公司重要供方在公司新产品开发、新材料、新工艺推广、供货能力保障、交期、年度授信等方面做出了积极的贡献，公司建立了完整的采购供应链。

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d）与关键顾客和供方的伙伴关系和沟通机制：（见1.2表5） 类别 关键顾客 关键顾客 供方 供方 沟通机制 公司董事会成员集体在春节前上门“拜年”沟通 公司每年组织关键顾客召开年度会议并到国外各地旅游 公司高层年度互访 公司高层或技术部门不定期交流 2、公司面临的挑战： 2.1、竞争环境：

a）在行业或目标市场中的竞争地位，规模和发展情况，竞争对手的类型和数量：（见2.1表1-2）

2.1表1地区年销售情况（亿元）

0.60.50.40.30.20.10川汇辉达都得利

2.1表2竞争规模和发展情况

序号 1 2 3 竞争对手 川汇 辉达 都得利 企业类型 民营企业 民营企业 民营企业

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年生产规模（万吨） 8.0 5.0 4.0 发展情况 快速发展 快速发展 稳步发展

b) 决定组织能否超越竞争对手，取得成功的关键因素，正在影响竞争格局的关键变化，创新和合作机会：

●超越对手并取得成功的因素：

质量 价格 新产品开发 市场布局 品牌推广 ●影响竞争格局的变化：国家对房地产市场宏观调整对建材市场造成的冲击，促使企业必须加强管理及创新方能在竞争中处于有利地位。

c） 竞争对比和标杆对比数据的主要来源，获取能力的局限： ●信息来源： 上市公司信息

行业协会信息

企业信息交流

网络信息

●局限性：对部分信息真实性无法验证。 2.2、战略挑战和优势： ●关键业务战略挑战及优势：

关键业务挑战 关键业务优势 房地产市场对建材市场造成冲击 现代化工厂及先进的生产设备 不良企业对市场造成的冲击 营销模式创新的市场适应周期 ●运营战略挑战及优势：

运营战略挑战 运营战略优势 多年的塑料管材管件生产及开发经验 产品种类及规格型号配套齐全 区域市场战略布局建厂所需资金压力 销售渠道及网络成熟稳定 产品结构多元化技术开发压力

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运营策略调整灵活及时

●人力资源战略挑战及优势：

人力资源战略挑战 新员工招聘竞争激烈 员工培训成本高 人力资源战略优势 技术骨干队伍成长迅速 老员工队伍成熟稳定 2.3、绩效改进系统：绩效改进的总体方法，包括从评价，改进与创新到知识分享的方法系统

公司以卓越绩效模式作为绩效体系准则，通过公司高层研讨确定了公司推进绩效改进的总体方法，包括ERP软件系统、CRM管理系统，U8财务系统、部网络、全面预算管理、6S管理等。（见2.3表1）

2.3表1绩效改进方法系统

改进模式 以卓越绩效模式为整体GBT19001；GBT 24001；GBT 28001 改进方法 科技创新、合理化建议、QC管理、6S管理 信息平台 ERP系统、CRM软件、U8软件、网

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公司中长期

战略目标

全面预算 管理

建立KPI关键指标

标杆对比管理

二、领导：

2.1、高层领导的作用：

a） 确定公司使命，愿景和价值观，贯彻到员工并在落实中起表率作用： ●公司高层领导以“维护股东、员工、客户、合作伙伴利益”及“履行社会责任”为己任，以“可持续经营并逐步做大做强”为发展目标，在广泛征求股东及员工意见的基础上研究确定了公司的使命、愿景和价值观。（见2.1表1）

2.1表1公司的使命、愿景和价值观 容 注 解 公司的使命：让资源和能力成就责任，将“川确立公司珍惜环境资源，践行社会责任，引汇”推向新型化工建材舞台的最前沿 领化工建材行业发展的宏伟目标。 公司的愿景：三年西部区域品牌第一，营销确立公司中期发展战略目标，及营销模式创模式（直销）唯一，技术工艺领先 新和技术发展方向。 公司的价值观：让“川汇”构筑您美好的生活！ 确立公司坚持为“股东、客户、员工、合作伙伴”创造价值，构筑美好生活的价值观。 ●公司高层领导将公司的使命、愿景和价值观纳入公司的企业文化，宣传贯彻到全体员工。（见2.1表2）

2.1表2企业文化宣传落实

刷发放到每位员 工，介绍给相关方

将企业文化统一印

公司高层亲自对员工进行企业文化培训并向相关方宣传 确立了各级班会、周会集体朗读企业文化的学习制度

通过具体事例如将 瑕疵产品报废等向员工倡导企业文化

采用“走动式”管理深入基层与员工沟通交流

倡导并开展员工行为准则推行和评比考核

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b) 与员工沟通，鼓励实现坦诚，双向沟通，执行全员绩效考核激励： ●公司高层将与员工沟通作为弘扬和倡导企业文化，提升企业凝聚力的有效手段，分别从以下方面加强与员工及相关方的沟通。（见2.1表3）

2.1表3公司高层沟通方式

沟通方式 每年组织一次员工旅游 沟通目的 与员工建立沟通平台，实现交流互信团结氛围 每年组织体育和文化活动 加强公司企业文化建设，提高员工工作积极性 每年开展骨干员工家访 提倡允许员工越级投诉 与员工特别是其亲属建立交流平台稳定员工队伍 开拓员工投诉渠道，建立员工对企业的信任 不定期列席车间/部门会议 建议献策，显示公司高层对员工工作的关心帮助 以员工身份参加聚餐 与顾客、供方沟通 参加员工自行组织的餐会，倾听员工心声 建立信任，巩固合作伙伴关系 ●公司高层为推动卓越绩效模式在公司的顺利执行，分别确立了各部门/各岗位KPI关键指标，采取外部标杆对比法执行“生产绩效”、“销售绩效”、“经营绩效”月度和年度考核，并定期将考核结果公示，与业绩不佳的部门负责人或个人谈话，帮助其查找业绩不佳的原因，鼓励其努力达成公司确定的经营目标和KPI关键指标。

c） 营造诚信守法、改进创新、快速反应和全员学习环境：

●为营造诚信守法经营环境，公司高层定期邀请常年法律顾问到公司开展法律知识培训；严格按《产品质量法》、《合同法》等法规生产经营和管理；积极参与社会公益事业履行社会责任，坚持向员工传达“惟有诚信经营，方能永续发展”的经营理念。

●为营造有利于改进、创新和快速反应的环境，公司发布了《创新激励制度》鼓励员工在经营管理、工艺技术、专利申报、合理化建议等方面积极创新；

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指导相关部门成立QC小组、车间技术小组进行质量分析和工艺技术攻关；对创新工作实行月度表彰奖励，对生产质量或工艺异常建立停机分析改进流程，以建立快速反应的管理环境。

●为营造促进公司全员学习的环境，公司高层带头参与并组织员工学习。

2.1表4公司学习环境

学习制度 公司高层 公司各级管理人员 学习方式 定期参加咨询公司培训学习 定期参加咨询公司培训学习 公司高层及各级管理人员 参加主管部门专项培训学习 公司员工 公司员工 公司员工 公司员工 公司员工 公司员工 外请咨询公司到公司授课 人力资源部开展企业文化培训 公司高层或管理人员部培训 班组长利用班会和生产实践开展技能培训 建立师带徒培训制度 生产机台贴作业标准、点检标准、操作程序 d）履行确保公司提供产品和服务质量安全的职责：（见2.1表5）

2.1表5公司产品质量控制流程

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e）推进品牌建设，不断提高产品质量和服务水平：

公司领导将品牌建设作为公司提升市场占有率的强心针，采取以下措施加强公司品牌建设，不断提高产品质量和服务水平。（见2.1表6）

2.1表6品牌建设和质量提升

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 建立完整的公司CI识别系统 通过户外媒体，企业宣传片，印制宣传资料等方式加强公司品牌宣传 积极参加及行业协会活动 积极参与社会公益事业（灾后重建，贫困大学生帮扶等） 销售部门成立大客户攻关小组 每年定期做客户书面调查 每年制定产品“品质改善计划”进行质量改善 建立完善的客户接待和服务流程 管理措施 f）强化风险意识，推动公司持续经营，积极培养组织未来的领导者：（见2.1表7-表8）

2.1表7强化风险意识推动持续经营

序号 1 2 3 4 5 管控措施 签订律师事务所作为公司常年法律顾问 安排律师到公司开展经营风险、合同风险、质量风险等培训 建立公司所有销售及采购合同评审制度 建立公司印章管理制度 总经办负责收集行业，国家相关信息定期报公司董事会审议

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2.1表8人才培养晋升通道图

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g) 改进公司绩效，定期评价关键绩效指标并采取相应行动：

●公司高层领导高度重视改进公司绩效以实现战略目标。（见2.1表9）

2.1表9绩效改进措施

序号 1 2 3 4 改进措施 主导实施ISO9001质量管理体系，建立完整的管理流程并严格执行 主导实施GBT 24001环境管理体系，实施污染源预防和控制管理 主导实施GBT 28001职业健康安全管理体系，提倡以人为本管理理念 推行KPI绩效考核管理、QC小组、合理化建议等管理措施 ●公司高层领导定期开展关键绩效评价，并根据评价结果采取相应行动加强管理。（见2.1表10）

2.1表10绩效评价活动

评价容 生产及库存指标 销售业绩 经营指标（对标） 战略实施 安全管理 创新管理 ISO9001体系 GBT 24001体系 GBT 28001体系 评价方法 ERP系统检测 月报表 财务报表 战略研究会议 安全会议 月度会议 运行评审会 运行评审会 运行评审会 评价周期 每日 次/月 次/月 6个月/次 次/季度 次/月 次/年 次/年 次/年 改进部门 生产及仓库 销售 各部门 中高层 各部门单位 各部门 各部门 各部门 各部门 高层领导通过评价找出管理运行成效与目标的差距，要求责任部门根据目标差距制定改进计划报高层领导审批后执行绩效改进。

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2.2、公司治理：

a） 公司治理考虑的关键因素：

●管理层所采取行动的责任：（见2.2表1）

2.2表1管理层管控

序号 1 2 3 4 5 管控措施 《公司章程》明确规定管理层行为准则 根据KPI关键绩效对管理层执行月度绩效考核 根据公司预算管理对管理层执行年度经营绩效考核 设立总经办工作巡查制度监督管理层工作行动 执行管理层工作述职制度，利用月会要求管理层进行述职 ●财务方面的责任：（见2.2表2）

2.2表2财务管控

序号 1 2 3 管控措施 依据《会计准则》完善资产管理、税务管理、资金管理、成本管理制度 依据《公司章程》明确财务责任和权限 依据《公司章程》完善财务部监管机制 ●经营管理的透明性以及信息披露：

公司建立了经营管理信息披露制度，定期向公司股东及重要管理层公布公司的经营管理信息，对管理层提出的意见建议，或股东提出的异议公司均予以及时解释答复。

●外部审计的性：

基于客观、公正评价公司经营成效的原则，公司对部审计和外部审计工作均要求审计单位不受任何干涉的条件下完成审计工作，审计单位直接对公

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司董事会负责。

●股东及其他相关方利益的保护：（见2.2表3）

2.2表3相关方利益保护

序号 1 2 3 4 相关方 股东 顾客 供方 其它 保护措施 定期披露公司经营成果，根据公司章程经营管理 执行客户满意度调查，了解客户需求，接受客户投诉 建立互利互惠合作伙伴关系，定期沟通交流 积极履行纳税、还贷、环保、公益支持等责任和义务 b）高层领导、管理层的绩效评价及改进：（见2.2表4）

2.2表4绩效评价及改进体系

评价办法 股东会评议公司利润安全 高层领导经营成果对标 管理层KPI关键绩效对标 高层领导360°评价 管理层员工满意度调查

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改进办法 董事长调整经营战略 董事会诫勉谈话，考核并制定改善措施 高层领导诫勉谈话，考核并制定改善措施 分析查找原因，针对性改善 分析查找原因，针对性改善

2.3、社会责任： 2.3.1、公共责任：

①、公司高度重视产品质量安全、环保、节能及资源综合利用，公共卫生等工作。（见2.3表1）

2.3表1安全、环保、节能及资源综合利用、公共卫生控制方法

控制围 控制项目 风险因素 人员伤亡，财产损失，社会影响 影响整体环境 执行标准 控制指标 杜绝重大事故，职业健康保护 达到相应标准，固体废弃物分类管理 测量方法 安全评价，隐患排查 公司自测，地方环保部门监测 控制过程 及方法 危险源识别，安全培训，安全评价，执行三同时 安全环境和职业健康管理体系标准进行评价实施三同时 加强监督及新设备新材料新工艺推广 定期体检，发放防护用品，健全职业卫生档案 火灾、触电、安全生产 机械伤害、高层坠落 工艺固体废弃物和噪音环境保护 等 能源资源消耗 公共卫生 全年无火灾，无人员伤亡，职业病事故为0 环境空气质量标准，工业企业厂界噪声标准，污水排放标准 水电气及原增加成本，中华人节辅材料消耗 浪费资源 约能源法 粉尘 根据预算管公司自测 理目标制度控制计划 导致尘肺病 生产过程安全国家相关卫疾控中心卫生要求总则 生标准 监控 ②、预见并应对公众对产品，服务和运营所产生的负面社会影响。

●应对公众对能源、资源消耗，环境保护的隐忧：

公司根据环境和职业健康管理体系要求，及公司关于能源、资源消耗预算目标制定了各种能源及资源消耗的定额标准，并据此对各使用及消耗单位进行月度绩效考核。对各能源消耗单位分别加装电表进行统计核算；对耗电量较大的生产设备进行伺服电机节能改造；根据生产现场环境保护要求增加大型空气除尘设备，有效控制并降低了公司对能源及资源消耗，避免了公众对公司环境保护的隐忧。

●应对公众对生产安全的隐忧：

公司高度重视安全管理，顺利通过了“三级安全标准化企业认证”。公司建

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立了安全隐患定期排查上报及整改落实制度，有效控制了各类安全隐患发现和治理，消除了公众对公司安全隐患的隐忧。

③、公司采取的关键过程及绩效指标：（见2.3表2）

2.3表2关键过程及绩效指标

目的 关键过程 合同评审 满足法律法规要求，达到更高水平 GBT 28001职业病预防控制 安全隐患排查 GBT 24001环境控制 ISO9001控制 应对产品、服务 和运营风险 产品质量国家标准 燃气管道产品控制过程 客户满意度调查 2.3.2、道德行为：

①、确保公司遵守诚信准则，建立公司信用体系：

经过15年的诚信经营，公司取得了快速发展，因此公司确立了“以质量求生存，以品牌求竞争，以信誉求发展，以管理求效益，以环保、安全求和谐”的经营方针。诚信经营是公司生存和发展的根本准则。

公司分别从“严格遵守合同信用”、“严格执行产品国家标准”、“严格遵守劳动、安全、职业健康、环境保护等法律法规”、“严格遵守企业纳税责任”、“正确处理合作伙伴关系”、“按时返还银行贷款”、“推行员工行为准则”、“印制员工手册”、“建立员工日常行为评价及档案记录管理”、“建立干部竞争上岗选拔任用机制”、“评选年度优秀员工及集体”等方面加强公司信用体系建设。

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绩效指标 合同争议率为0 职业病发生率为0 一般隐患、重大隐患 污染源全面预防控制 成品率、交检率 质量符合率100% 资料符合率100% 满意率≥95%

②、确保公司行为符合道德规，关键过程及绩效指标：

为加强公司信用体系建设，公司通过完善监督和管理机制，建立道德行为检测体系，检测公司道德行为。见2.3表3）

2.3表3道德检测体系

监督对象 公司高层 勤政廉政 总经办 总经办/管理部门 管理公正性 中层管理者 税务 经营规性 银行 供方 公司员工 日常行为 人力资源部 检查评价 信用评价 合同履行 违纪管理 依法纳税 AA+ 履行率100% 杜绝违纪行为 合作伙伴 公司员工 投诉举报 部审计 满意度测评 满意度测评 无违规行为 重大经营无违规 满意度≥92% 满意度≥86% 检测过程 公司治理结构 监督部门 董事会 测量过程 会议、检查 绩效指标 符合公司章程 2.3.3、公益支持：

公司将积极参与社会公益事业建设作为履行公司社会责任，履行企业家道德表率，塑造公司社会形象的重要途径。公司重点在“帮困助学、帮困扶助、灾后援建”等领域开展社会工艺事业。

公司高层领导分别在崇州当地帮扶贫困大学生，收养孤儿，援建小学，并组织公司员工在5.12汶川震，4.20地震后捐款捐物，为公益事业作出了积极贡献。

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三、战略

3.1、战略制定： 3.1.1、战略制定过程：

①、公司成立由董事会牵头，包括外部专家、顾问团队、中高层管理者在的“公司战略制定委员会”，按照“信息采集，信息分析、制定草案，研究讨论，最终方案”的过程制定公司的经营及发展战略。

公司按照“外部环境分析”、“部能力分析”、“公司愿景目标分解”、“确定中长期发展战略”的步骤制定公司战略。

公司根据研究评估的战略达成周期来确定长、短期计划的时间区间，在战略执行过程中根据计划的时间区间及战略达成的难易程度将战略分解到战术层面，分解到具体实施的职能部门，确保战略实施与计划时间相对应。

②、战略制定时考虑的相关因素及其数据和信息收集：（见3.1表1）

3.1表1关键因素及信息数据采集

数据信息 关键因素 顾客市场需求， 期望和机会 竞争环境 及能力 影响产品、服务及运营方式的重要创新或变化 资源优劣势重新配置优先考纳入公司产品开发依据 虑的产品服务或领域机会 页脚.

关注方法 采集方式 作为产品生产、 销售客户调查 开发依据 作为市场细分及 销售市场调查分析 营销战术依据 作为公司经营 部经营流程梳理 制定依据 供方市场调查

经济、社会、道德、法律法规等方面潜在风险 国外经济 纳入公司经营制定法律顾问咨询 依据 统计局，行业协会、纳入公司战略制定依据 经济部门公布信息 纳入公司竞争策略制定部经营要素分析 依据 结合公司愿景和经营现行业发展走势调查 状制定战略 作为战略实施周期、效公司管理层执行 能力评估分析 形势的变化 组织特有的 影响经营的因素 可持续发展要求 和相关因素 战略执行能力 率及成效的制定依据 3.1.2、战略和战略目标：

①、公司战略及目标，对应的时间表及关键量化指标。（见3.1表2）

3.1表2公司战略及目标

类别 战略：全国塑胶企业十强 目标：全国布局建立分公司 目标：提升全国市场占有率 目标：产业延伸，多元化发展 时间表 2019年前 2018年前 2019年前 2016年前 指标 年销量≥15亿 全国建立5家生产基地 全国市场占有率2.6% 涉及房产、公共卫生领域 ②、应对战略挑战，发挥战略优势：

公司在制定战略和战略目标时充分考虑国家宏观调整、行业走势、市场变迁和公司经营成效。战略制定划分为1年周期的短期战略；3至5年的中期战略及5年以上的长期战略，并依据面临的战略调整适时调整战略目标促使战略最终达成。公司2011年从崇州市郊搬迁进入工业园区后，原有厂区土地

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计划作为商业房产项目进行开发，因崇州市第二人民医院需从市中心搬迁到市郊并对公司原厂区土地表现出浓厚的兴趣，经充分协商谈判，公司调整战略目标与崇州市第二人民医院达成了共同开发建设新医院的战略目标。

在公司经营管理过程中，公司始终坚持以市场为导向的经营思路，围绕市场需求和行业发展前景进行产品、服务和经营创新，制定并颁布了公司《经营/管理/技术创新激励制度》鼓励公司全员开展创新活动。在2013年公司的《年终总结大会》上对公司1名取得的两项实用新型专利的技术人员一次性给予了8000元人民币奖励。对公司部多项技改创新和合理化建议在申报实施验证的当月即给予了奖励。随着公司业务数量的逐步增大，公司开展了流程再造和标准更新管理工作，对新的流程及标准实现了当月上报，当月审批，当月执行及PDCA循环管理模式，有效的提升了公司创新效率。

公司在制定战略时充分考虑了长、短期的挑战和机遇，制定战略及战略目标时确定了面临挑战和机遇时的调整方向和策略，确保战略及目标与时俱进。针对大型排污管道销售公司设立了“市政销售事业部”，在经营过程中发现存在与负责水利局、燃气公司、自来水厂及污水处理厂销售的“水网事业部”存在业务重叠和资源浪费现象，公司审时度势立即将业务重叠的两个部门进行合并重组，有效的提升了销售工作效率并杜绝了销售资源的浪费。

公司在制定战略过程中始终坚持将客户、合作伙伴、供应商等相关方需求纳入战略制定参考因素，确保推进战略实施的过程中维护相关方的利益，并借此整合相关方资源和力量，为达成公司战略目标形成合力。2013年公司根据地区一级代理商销售业绩及对市场的深入调查分析，决定在建立生产基地设立分公司，经与该地区一级代理商进行协商，最终达成共同投资建厂的意向，现已经顺利在市建立分公司生产基地。

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3.2战略部署：

3.2.1、公司战略实施计划及关键绩效指标的转化：

公司以战略目标为出发点确定各职能部门战略实施计划和关键绩效指标，根据公司战略目标指导、审批各职能部门编制的《年度工作计划》，调整制定各部门年度预算目标以确定其关键绩效指标。采用平衡记分卡等科学方法进行关键绩效预测，形成关键绩效指标体系，实现对战略实施的测量、控制和改进。

3.2.2、实施计划的制定与部署：

①、公司成立了由总经办牵头，各职能部门参与的战略推进委员会，负责根据公司战略及战略目标分解制定各职能部门年度工作计划，确保战略实施计划具备可行性。当环境发生变化将导致实施计划无法执行或产生偏差时，由各职能部门向总经办提出调整申请，总经办组织相关部门进行研究讨论后形成调整方案报公司战略制定委员会审议后进行计划调整执行。实施计划制定及部署流程如下。（见3.2表1）

3.2表1战略实施计划制定部署流程

战略依据 战略目标 规划

审核

计划 审批 执行

职能战略规划 审核 发布职能 规划要求 部门及个人年度计划 制定职能规划实施计划 年度预算KPI 审核 审核 制定年度实施工作计划 ②、公司主要的长期、短期计划及关键变化：

公司的长短期计划主要包括采购、生产、产品、营销、技术、人力资源、

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财务等关键要素，包括公司经营管理各个主要层面，长短期计划各要素关键变化见下表：（见3.2表2-3）

3.2表2公司生产部门三年规划

种类/年度 PVC给/排水系列 PPR冷热水系列 PVC线管系列 PE给水系列 生产工人数量 设备故障率（%） 熟练工比率 培训课时（每月） 2014年 10076.99 1571.61 5109.28 39.85 285 0.5 75% 2.0 2015年 12092.38 2043.09 6131.13 4757.82 359 0.46 79% 3.0 2016年 15720.10 2656.02 7970.47 6185.16 412 0.42 82% 4.0 3.2表3公司销售部门三年规划

年度 收入（万元） 销售费用 销售队伍 市场占有率 2014年 23175.03 4.95% 46人 10% 2015年 27810.03 5.43% 58人 12% 2016年 34762.53 5.62% 67人 15% ③、实现战略目标的资源配置计划：

公司为实现战略目标所需要的资源配置计划主要以人、财、物三项资源需求计划为主：

●人力资源配置计划：公司通过对战略规划分析，制定出人力资源需求计划，因此进行人才结构调整和人员素质提升，以满足公司战略目标对人力资源

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的需求。公司分别与长松文化传播、健峰企管集团、影响力教育训练集团等管理咨询和教育培训机构建立合作关系，对公司员工及管理人员进行辅导和培训，并建立了公司外训后转训以及部培训机制，全面提高人员素质。公司同时健全了各级管理人员竞争上岗、择优录取以及末位淘汰的人才选拔制度，培养了一批高素质人才队伍，实现了“干部能上能下”，“工资能升能降”的部竞争机制，能有效满足公司人力资源需求。

●物料资源配置计划：公司坚持对原有设备进行改造升级，加强设备维修技术管理，制定物资供应明细计划等方面入手，加强基础设施建设和设备管理，进行物资资源调度管理，能有效满足公司物资资源需求。

●资金资源配置计划：公司严格执行财务预算管理，财经业务流程管理，财务业务审批管理，能有效满足公司对资金资源的需求。

④、关键绩效指标监测：（见3.2表4）

3.2表4公司关键绩效指标监测

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 关键绩效指标 市场占有率 销量 回款率 销售费用 库存量 库存周转率 成品率 质量指标 人工成本 监测手段 定期开展市场调查，并针对性调整销售策略 上年同期数据及竞争对手销量对标，调整销售 设立回款指标由财务部和客户部监控 设立费用考核标准对销售负责人进行考核 设立最高库存标准由财务部监控 设立库存周转率标准，每月进行统计分析 设立生产成品率考核标准，执行生产月度绩效考核 按照国家、行业标准进行质量过程及成品控制 根据预算目标每季度进行统计分析执行考核 页脚.

10 11 12 13 14 机物料成本 能源成本 材料成本 管理费用成本 制造费用成本 3.2.3、绩效预测：

根据预算目标每季度进行统计分析执行考核 根据预算目标每季度进行统计分析执行考核 根据预算目标每季度进行统计分析执行考核 分解到各部门并根据预算统计分析后考核 根据预算目标每季度进行统计分析执行考核 ●关键绩效指标预测结果及预测方法： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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关键绩效指标 市场占有率 销量 回款率 销售费用 库存量 库存周转率 成品率 质量指标 人工成本 机物料成本 能源成本 材料成本 管理费用成本 制造费用成本 预测结果 市场10.5% 2.3亿 99% 5.0% 0.3亿 0.95 平均90% 符合国标 符合预算 符合预算 符合预算 符合预算 符合预算 符合预算 预测方法 市场调查分析 市场走势及品牌效应分析 销售回款监管 费用标准分析预测 销量预算分析 销售及库存种类分析 工艺标准化 原材料质量、生产工艺控制分析 增加设备自动化 分析消耗定额 增加节能设备，能源单价稳定 分析供方合作关系 分析管控执行标准 通过ERP系统控制

●公司对部关键绩效指标进行系统的分析预测，采用历史同期数据对比和采用市场调查等方法对竞争对手标杆绩效进行定量、定性分析，以此发现公司与竞争对手的差距，有针对性调整战略部署，以保持公司的竞争力。

●公司对关键绩效指标预测数据，通过向职能部门宣传讲解，要求职能部门据此制定/调整绩效指标，定期对绩效指标进行监控并督促职能部门调整等方式促使关键绩效指标预测的达成。

四、顾客与市场

4.1、顾客和市场的了解： ①、顾客和市场的细分：

●公司通过对产品进行准确的市场定位，再以此进行客户和市场需求调查，从而确定公司的顾客群和细分市场。为实现战略目标，公司根据总体战略中的产品发展战略，行业产品技术发展趋势，公司产品未来的市场定位及现有顾客群分析来确定公司未来的顾客群及细分市场。

●在顾客和市场细分过程中，公司坚持将竞争对手的顾客或其它潜在顾客及市场需求与公司已有顾客及市场需求进行比较分析，寻找需求差异，并检讨公司满足顾客需求的能力，从而提升公司适应市场，适应顾客需求的能力。

②、顾客需求和期望的了解：

●为深入了解关键顾客的需求和期望，公司确定了销售人员向客户“先推销自己，再推销企业，最后推销产品”的工作理念。从登门拜访到邀请顾客参观公司并深入沟通和交流，从而实现了解顾客需求和期望的目标。对经销商客户公司通过每年的春节登门拜访，经销商大会，组织国外旅游、建立客户档案等方式建立沟通交流平台，了解其需求和期望。

●公司通过定期开展客户调查的方式，了解客户对公司产品及服务的意见

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和建议，通过对客户意见的市场调查分析，确立公司产品和服务改进或创新的目标方向，对产品结构或服务流程、标准进行改进创新，将改进或创新成功的产品或服务通过向客户进行宣传介绍的方式进行推广。2014年5月公司根据地区客户建议，在进行市场调查和技术分析的基础上对PVC电工套管配件产品“暗三通”进行模具改造，从而对产品外观实现了技改，增加了安装使用的便利性，取得了客户积极认可。

●了解顾客需求和期望的方法决定了公司准确、及时获取顾客信息的成效，为适应发展方向、业务需要及市场变化，公司确定了“拜访沟通”、“沟通”、“网络沟通”、“会议沟通”、“展会沟通”等多元化客户沟通方法，并实行了销售人员客户拜访《报表制度》，确保与客户的沟通真实、及时、充分。

4.2、顾客关系与顾客满意： ①、顾客关系的建立：

●建立稳定的顾客关系以赢得顾客是公司销售工作重心，经过15年经营发展，公司通过与顾客建立“互利互惠信任机制”；建立“顾客沟通平台”；建立快速高效的“客户售后服务机制”，使公司拥有了一支稳定的客户群体，其中忠诚度高的客户可以追溯到公司成立之日起便与公司建立良好的合作关系。

●公司顾客接触渠道。（见4.2表1）

4.2表1顾客接触渠道

接触渠道 客服 售后 销售面谈 接触目的 信息查询和交易 质量和服务投诉 商务洽谈和交易

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接触要求 客服员执行公司客服流程 售后主管安排处理 销售人员遵守公司商务准则

●为快速、高效的处理客户投诉，公司建立了完整的客户投诉处理流程和标准。（见4.2表2）

4.2表2客户投诉处理标准

投诉类别 服务投诉 一般质量投诉 较大质量投诉 处理标准 受理后2天调查回复客户 受理后30分钟回复客户 省1天，省外2天到场处理 业务改进 处理结果通报存档 调查记录分析改进 拍照记录存档分析 ●为确保满足公司发展方向和业务需要，公司对建立顾客关系的方法分别从“对顾客需求期望及习惯进行分析”、“学习同行业企业先进经验”、“组织销售人员业务培训”、“建立顾客关系发展及维护标准”等方面加强顾客关系管理。

②、顾客满意的测量：

●顾客满意和忠诚测量：（见4.2表3）

4.2表3顾客满意和忠诚测量

顾客类别 直销客户 采购频次调查 问卷调查 经销客户 采购数量统计 战略客户 使用率统计 根据公司客户档案统计采购频次，周期 市场调查战略客户使用公司产品采购占比 根据公司客户档案统计采购频次，周期 问卷回收率≥95%，对问卷信息统计分析 满意度测量 问卷调查 测量措施 问卷回收率≥85%，对问卷信息统计分析 ●顾客产品及服务质量跟踪：公司制定了销售人员回访和客服人员回访制度，对顾客使用公司产品及服务进行质量跟踪。公司对产品执行“生产日期”、“生产班组”、“生产机台”标识，对出现质量问题的产品可根据产品标识及生产车间运行记录进行质量责任追溯。

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●竞争对手客户满意信息调查：由于建材产品采购主体呈现多元化，可能由建筑工程的业主单位采购，也可能由建筑总承包单位采购，或者由水电安装单位负责采购。为调查竞争对手客户满意信息，公司确定了分别对建筑工程相关单位，特别是水电安装公司进行产品及服务质量调查的策略。同时公司也确定了对竞争对手经销渠道进行产品及服务质量调查的策略，充分了解竞争对手客户满意度。

●为确保测量顾客满意和忠诚的方法适应公司发展方向及业务需要，公司采取的测量方法包括“征求客户意见”、“接受咨询辅导”、 “部自我诊断” 、“学习同行业企业先进经验”等方式加强测量方法的管理和运用。

五、资源

5.1、人力资源： ①、工作的组织和管理：

●公司在设计工作及职位时采取了根据“业务流程”、“业务职能”、“相互协作”的原则进行分工和组织管理。并明确各职位的职责权限，提高了各职位的工作执行力。

为促进部门间合作，公司建立了总经理参加的各部门周会/月会沟通制度，会议由各部门经理轮流主持召开，有效提升了部门间的沟通与合作。

公司成立了“QC小组”、“ERP项目运行管理小组”、“6S推进委员会”等以项目为单位的跨部门管理团队，有力推进了各个项目的顺利实施。

●公司根据战略及战略目标实施情况制定出人力资源需求计划，确定公司员工类型及数量需求。如公司在设立分公司过程中，经历了项目筹备、项目建设、项目运行三个阶段的人力资源需求计划，各阶段按计划进行人员增补及删减调整，确保了项目顺利建设投产。

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公司对所有正式的工作岗位依据胜任力，工作流程、工作标准等要素编制了各岗位的《工作分析表》，对技能、技术及任职条件进行明确的要求，确保岗位人员招聘按《工作分析表》的要求执行，提升了招聘上岗人员合格率。同时《工作分析表》也作为新员工岗位培训教材，指导新员工顺利完成岗位职责培训学习而成为合格员工。

●公司通过设立《员工意见箱》、征求合理化建议、允许越级投诉、设立总经理、设立客户QQ群等多种方式广泛征求员工、客户的意见和建议，无论是否采纳均向建议人给予回复，对采纳的建议给予表彰和鼓励。公司也通过设立部局域网络，开展质量技术问题头脑风暴，质量与生产交叉培训指导等方法来实现不同部门间的沟通和技能共享。

②、员工绩效管理：

●为确保公司战略实施计划顺利达成，确保各部门及员工的工作目标与公司保持一致，公司对经营目标按照职能逐级分解后制定了各部门经理《月度经营及管理考核》、《年度预算考核》；制定了部门员工《月度关键绩效KPI考核》；对暂时无法分解到个人的绩效指标制定了《班组/车间集体考核》。公司对员工的考核执行了“保底封顶”的奖罚，以“罚一奖二”的比例执行考核，并定期对考核结果进行公示，定期召开考核分析会，极大的鼓励了员工工作积极性。自公司对生产一线员工执行“成品率”和“一次交检率”考核以来，生产成品率指标逐年稳步提升，有效的降低了公司的生产成本，提升了质量指标。

●公司建立了科学合理的“五级结构薪酬体系”，并以此对各级管理人员和员工执行工资晋升考核制度。如对班组长执行年度工作绩效考核，对优秀者晋级予以奖励，对不合格者降级予以惩戒；对技术岗位员工开展了年度技术技能考核（包括理论、实践操作、生产数据统计等），建立了考核升级、保级、降

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级标准，鼓励员工提升技术技能。

③、员工的学习与发展：

●公司建立了完整的培训管理体系。（见5.1表1）

5.1表1公司培训管理体系

战略目标 绩效调查 员工调查 编制培训预算 管理培训 技术培训 操作培训 执行培训 培训评价改进 公司领导在学习方面起到良好的表率作用，通过定期参加外训和对公司员工进行部转训，建立良好的全员学习的氛围。同时崇州市文广局2013年开展“送文化到企业”活动时，向公司赠送了近5000本图书，帮助公司成立了《员工书库》，调动了员工借阅图书，学习提高的积极性。

●为帮助公司员工建立正确的职业规划，公司根据组织结构分别设计了公司员工技术职系和管理职系岗位晋升通道图。同时对管理和技术岗位设立《代理人制度》，确保日常工作中对继任人才的培养和再造。公司对各级管理人员制定的关键绩效考核容中也增加了对下级的月度培训和年度培养考核。

④、员工的权益与满意程度：

●公司高度重视员工职业健康安全管理，通过了“GBT 28001职业健康安

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培训需求分析 审核 制定培训计划 外训 内训 师带徒

全管理体系认证”和“三级安全标准化认证”。公司邀请环境监测部门对公司各生产区域进行噪声、粉尘测试，并以“危害告知牌”的方式对监测数据和注意事项进行现场贴公示。公司对各生产区域“安全逃生通道”进行了规划标识，组织员工进行安全事故应急演练，提高了员工正确应对安全紧急事故的处置能力。公司建立了《安全隐患定期排查》制度，确保对安全隐患的有效预防和管控，提高员工的安全作业环境。

●公司建立了《劳动保护用品发放制度》，根据各岗位工作环境及属性每月定期向员工发放各类员工用品，同时公司将员工劳动防护用品的规使用纳入了日常工作监督，对发现员工未按规定使用了劳动防护用品的行为进行教育、批评和通报。

●公司采用了多种方式提高员工满意度管理。（见5.1表2）

5.1表2员工满意度管理

管理措施 员工问卷调查 员工座谈 成立员工代表 管理人员360°评价 员工流失率统计 5.2、财务资源：

●财务资源管理是公司经营管理的核心，公司每年根据战略目标和实施计划预算资金需求计划，并通过自有资金、银行贷款等安全的资金凑集方式保障公司经营资金供给。以设立分公司为例，公司通过了股东会决议，由股东增加投资的方式确保分公司建设资金的筹集。

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管理目的 满意度调查 听取/征求员工意见 参与涉及员工利益商议 听取员工意见 调查员工离职比率和原因 周期 次/年 不定期 不定期 次/年 次/年

●为提高公司财务管理效率，管控财务风险，公司建立了《资金审批制度》、《ERP应用流程》、《单据管理制度》、《会计出纳管理制度》、《印章管理制度》等财务管理制度。并成立了由财务部门牵头，相关部门参与的成本管控小组，每月定期召开《生产成本分析会》总结成本控制成效，查找成本差距，制定改进措施加强生产成本控制。

●为加快公司资金周转，提高资金使用效率，公司执行了常规标准件产品限量库存（建立最高/最低安全库存标准进行管控），非常规产品订单制生产的管理制度降低库存资金风险。

公司执行了应收账款管控制度，对超过欠款标准的客户采取催收货款和暂停发货的方式进行应收款管控。

公司建立了《固定资产管理制度》和《固定资产盘存制度》由财务部门牵头对公司固定资产进行清理、管控和使用监督，有效盘活了公司存量资产的使用率。

5.3、信息和知识资源：

①、公司根据战略实施计划和日常运营需求制定了信息源开发识别体系（见5.3表1）

5.3表1公司主要信息源开发识别体系

信息类别 信息种类 顾客信息 销售/库存/生产/成本信息 部信息 设备信息 人员信息 市场信息 页脚.

信息源 客服服务部 财务部ERP系统 设备科 人力资源部 各销售事业部

新产品信息 管理知识信息 外部信息 新材料信息 新工艺信息 行业协会/竞争对手 咨询公司 供应厂商 行业协会/竞争对手 ②、公司根据塑胶行业特点和业务需求建立了信息系统。（见5.3表2）

5.3表2公司信息系统

信息系统名称 ERP软件系统 CRM 公司网 产品二维码扫描系统 组织体系网络客户端 信息系统作用 制造资源管理 销售管理 部管理沟通 产品识别及管理宣传 组织体系建设 培训及维护 软件公司 软件公司 总经办 总经办 咨询公司 ③、为确保公司信息化建设满足公司战略实施计划需求，公司制定了《加强信息化建设管理方案》，并由总经办负责公司信息化需求的调查和分析，制定公司信息化发展计划。按照该发展计划，公司将原财务管理软件由《用友U6》升级为ERP管理软件，同时建立了公司网，引导了CRM销售管理软件等，有效的提升了公司的管理成效。

④、公司将打造学习型组织纳入了公司的发展战略，公司先后与“影响力教育训练集团”、“博盟咨询公司”、“长松文化传播”、“大学”、“建峰企管集团”等建立了长期合作关系，构建了公司各级人员学习平台。

公司领导带头带领公司管理团队参加培训，并定期安排班组长及以上管理人员参加咨询机构管理培训。建立了管理人员外训后《部转训制度》和《员工技能班组长培训制度》。

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为将员工培训和学习成效转化为实践成果，公司发布了《经营/管理/技术创新激励制度》、《QC小组工作制度》、《车间技术小组工作制度》，并设立了《员工意见箱》定期收集员工意见。

同时公司定期邀请同行业先进企业技术骨干到公司进行技术指导，公司领导不定期组织公司管理和技术人员与同行业企业管理和技术人员进行经验和技术沟通交流，促进了公司知识资产不断增值。

⑤、为确保公司采集的各类数据、信息和知识的质量及性，公司建立了《信息采集提交审核制度》和《信息使用验证制度》。同时公司组织所有关键管理和技术岗位人员与公司签订了《承诺》，并建立了《亲人联系表》，加强公司信息管理。

5.4、技术资源：

①、为确保公司产品质量具有市场竞争力，公司定期从市场采购标杆企业同类产品进行物理理化性能测试，比较分析公司产品与标杆企业产品质量差距，从而以此作为技术开发或工艺改善的立项依据开展技术攻关工作，为此公司不定期开展工艺改良，并且每年集中开展2期以上的《产品品质改善计划》，确保了公司产品质量达到或超过标杆企业产品性能。

根据公司战略实施计划，或根据设备运行测量指标决定新增或更新关键生产设备时按照以下流程进行设备技术性能比较和采购。（见5.4表1）

5.4表1关键设备采购技术比较流程

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新增/更新设备立项 行业技术发展调查 同行先进设备调查 生产技术部论证 审批论证报告 商务洽谈 安装、调试、验收 ②、为实现公司的战略目标，公司确定了“高标准、高起点”的产品生产标准，在执行产品国家标准的同时，公司主要产品均采用了同类产品国际标准。 公司产品采标情况如下（见5.4表2）

5.4表2公司产品采用国际标准号

ISO4422-1:1996、ISO4422-2:1996、ISO4422-3:1996 设备厂家实地考察 设备厂家案例考察 厂家技术答疑 确定厂家招标 签订合同供货 采用国际标准 ISO3633:2002、ISO/DIS15874.2：1999、ISO4427：1996 ISO22391：2007、ISO4437：1997、ISO2531：1998 公司高度重视引进技术的消化吸收与再创新，将创新指标纳入主要部门年度绩效指标进行考核，提高公司的技术创新能力。

③、公司在生产管理中特别倡导“标准化”作业，在建立完善各生产岗位作业标准、流程的基础上要求员工生产作业“简单、听话、照做”！因此建立标准，梳理及再造流程成为公司调整和优化管理的工作重点，随着近几年公司业务增长及管理革新，公司分别要求各个部门对业务标准全部进行了重新修订，对流程进行了梳理更新，使公司的专业技术和成功经验迅速得到推广和应

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用，有效提高了公司各部门、各岗位工作效率和质量。

④、公司根据战略实施计划制定年度技术开发与改造目标，由公司总工办和技术中心依据以上目标制定《年度技术开发计划》，通过经济性和可行性论证后正式立项，实施技术开发和改造。

公司技术开发改造工作严格按照多部门协作和生产“小试、中试、批量”的流程进行，并在此过程中不断调整优化技术方案和指标以增强技术先进性和实用性。近三年来公司通过制定技术开发计划成功实现了新产品、新工艺、新技术的开发和应用。（见5.4表3）

5.4表3公司近三年技术开发与改造成功项目

序号 1 2 3 4 5 6 7

5.5、基础设施：

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新项目 埋地式聚乙烯PE钢带增强螺旋波纹管 HDPE双壁波纹管 PPR中水管材 PVC-M改性聚氯乙烯管 PVC排水管材口模冷却 PVC排水管材管件物料造粒生产 FRPP纤维增强加筋波纹管 属性 新产品开发 新产品开发 新材料应用 技术改造 技术改造 技术改造 新产品开发

a）根据公司战略实施计划和过程管理要求，建立完善公司基础设施是确保公司经营发展的重要基础，公司自建立以来分别从以下方面不断加强基础设施建设。（见5.5表1）

5.5表1近年来公司主要基础设施建设

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 建设容 第一次工厂搬迁（崇州乡镇至市郊） 第二次工厂搬迁（崇州市郊至工业区） 注塑机伺服节能技术改造 捏合机增加脉冲袋式除尘器 引进德科摩橡塑PE/PPR高速挤出机 增加中心实验室检测设备 增加公司安全监控系统 增加公司制造资源管理软件ERP系统 增加产品转运及仓储设备 采购PVC线管四出四出设备 增加工厂PVC排水双出设备 增加生产现场地磅秤 增加PVC及PE造粒机 增加PE物料撕碎破碎设备 增加生产现场及仓库消防设备 增加PVC挤出机双喂料螺旋

b）为加强公司基础设施（特别是机电设备）的维护保养，公司将原隶属

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建设成效 面积由20亩增加为60亩 面积由60亩增加为100亩 节约电能40%以上 增加环保设备，改善工作环境 单机产能提高3倍以上 完成主要产品型式检验项目 记录主要现场影像资料 对公司资源进行有效管理 提升转运及装车工作效率 单机产能增加2倍以上 单机产能增加2倍以上 有效控制废品重量准确性 产能提高2倍以上 产能提高2倍以上 加强安全管理 显著提高生产稳定性

于生产部门管理的维修小组——“动力组”机构改革设立为“设备科”，下辖“模具维修”、“电工”、“钳工/机加工”三个班组。设备科及生产部统一划入生产中心管理。设备科专职负责公司所有机电设备的维修和技术改造工作。建立了生产部门维护、保养、使用设备；设备科负责设备使用监督、维修、改造的设备维护保养制度。

为确保设备处于最佳运行状态，公司生产部门执行了《操作人员设备点检制度》，并建立了可以测量和比较的《设备目视点检图表》加强设备运行点检和维护保养。设备科的工程师负责根据生产部门设备点检周期分别对各机台设备点检和维护保养情况进行点检复核并记录，发现点检不足或错误的直接通知生产部门调查处理。生产部门每年根据设备点检情况和年度生产任务计划制定了《设备小修及大修计划》，小修工作由生产车间主导，设备科派员参与协助和验收；大修工作由设备科全权负责，生产车间参与配合并调试验收。

c）为确保公司各项基础设施处于最佳的运行状态和最好的技术状态，公司各基础设施的使用/管理部门每年根据公司的战略实施目标及本部门的《年度工作计划》分解制定基础设施更新改造计划，流程如下（见5.5表2）

5.5表2基础设施更新改造实施流程

部门提出计划 N Y 审核 经济技术论证 公司审批 计划实施 实施验证 总经办协助 ▲更新/改造依据：设施运行/技术状态测量 d）公司建立了包括基础设施在的《固定资产管理制度》，由基础设施使用

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/管理部门负责维护、保养；公司设备科、总经办负责监管及测量；公司财务部负责定期监督。如出现因使用年限到期而折旧报废时，公司按照固定资产报废程序予以拆除报废；如出现基础设施关键功能失效，公司安排设备科或其它职能部门负责维修更新，确保不因基础设施失效造成对环境和职业健康安全以及资源利用的负面影响。

5.6、相关方关系：

自公司成立以来，公司高层领导便坚持与战略实施的相关方保持良好的沟通与合作关系。经过15年的经营公司从未出现股东拆资或变更，合作伙伴纠纷等现象；公司有一批自成立初始便与公司建立合作关系的经销商，且这些经销商均在各自的区域市场经营中取得了成功，其中公司在的经销商在区域市场经营过程中与公司达成了共同投资，共同经营的合作伙伴关系；公司员工队伍中有近15%员工在公司工作10年以上；公司有一批合作时间6年以上的供应厂商，稳定且良好的相关方关系对推动公司快速发展起到重要和积极的作用。公司与相关方沟通及合作方式如下。（见5.6表1）

5.6表1相关方沟通及合作方式

相关方类别 一般客户 战略客户 经销商 供方 合作伙伴 员工 沟通方式 拜访、回访 高层拜访 经销商大会、旅游 定期面谈交流 会议沟通，感情投资 工作沟通，家访 六、过程管理

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合作方式 价格让利 价格及资源支持 垫资，价格，资源支持 质量价格资金支持 互利互惠、共同发展 晋升、福利、安全支持

6.1、过程的识别与设计：

①、过程的识别：公司总经办每年末组织各职能部门根据公司经营管理及战略实施计划执行情况对主要产品、服务及经营过程进行定量和定性分析，识别公司当前对增强公司竞争力和提升赢利能力的所有关键过程，形成《分析报告》报公司总经理审批调整。

②、过程要求的确定：公司确定了关键过程确立的要求来源于公司部和相关方要求，以满足质量、交期、成本、安全、效率、环境等要素为目标。关键过程要求如下：（见6.1表1）

6.1表1主要关键过程要求

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 关键过程 公司产品过程 业务流程 生产过程 原材料及产品检验过程 采购控制过程 仓库收发货过程 安全监督及检查过程 PVC芯层发泡管生产 客户垫资财务监控过程 售后服务控制过程 客户拜访/到访接待过程

③、过程的设计：

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过程要求 满足市场需求 满足经营需求 满足质量及产能 满足检验效率及准确性 满足质量、成本、交期需求 满足生产及销售需求 满足安全需求 调整为外包 销售欠款资金控制 确保服务质量满足客户需求 提高客户满意度

a）为确保过程设计满足公司战略目标的实施推进，根据确定的过程要求公司在过程设计中充分利用了新技术和公司的知识经验积累，并取得了显著的成效，举例如下。（见6.1表2）

6.1表2过程设计引用示例

关键过程设计 PVC排水口模冷却提高外观质量 PPR中水管材生产 PE撕碎/破碎/造粒 CRM销售管理软件 PPR冷热水环应力指标提升 管材产品转运及仓储调整 引用类型 新工艺 新材料 新设备 信息技术 技术诀窍 管理经验 设计输出 操作流程 质量标准 作业指导书 关键绩效指标 质量指标 作业流程 公司总经办对所有的过程设计按照“小试、中试、批量”的流程进行验证和评价，对发现未达到设计要求或过程要求发生变化时及时组织职能部门进行评价、改进，必要时进行了重新设计。

b）为有效处置各类突发事件，规避灾害风险并减少危害，公司高度重视应急响应系统的建设，根据公司行业特点和所处地理位置实际情况，分别制定了“火灾处置应急预案”、“地震疏散应急预案”、“雨季抗洪排涝应急预案”，并每年组织员工开展应急预案演练，以提升公司员工启动应急预案，应对和处置各类突发事件的能力。

公司在制定各项应急预案时，系统的考虑到灾前准备和灾中应急响应管理，为避免雷雨季节因雷击造成的公司厂房及设备损坏，公司设备科每年在雷雨季节来临之前组织电工班组对公司所有的厂房及设备接地电阻进行测试和处理；公司生产部门成立了各车间“灾害抢险应急小组”负责突发事件的及时

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处置，每年在雨季来临之前做好车间及厂区防洪排涝各项准备工作。公司总经办组织各职能部门在灾后及时对各项灾害损失进行评估和处置，并组织相关部门在第一时间恢复生产运营，确保将公司面临的灾害损失降到最低。

6.2、过程的实施与改进：

①、过程的实施：为确保过程实施的有效性和效率，实现过程要求目标，公司要求各职能部门在过程实施中严格按照过程设计使用相关资源给予实施保证，并通过ERP管理系统进行监控，同时要求对实施过程按照PDCA的管理程序进行全面有效管控，将实施验证结果通过《月度工作总结会》方式向公司定期进行汇报。

为实现对关键过程实施的有效验证，公司对各关键过程分别确定了可测量、可比较，反映过程实施成效的关键绩效指标（如成品率、交检率、顾客满意率、销售回款率、市场占有率、质量符合率、顾客投诉率等指标）进行过程验证测试，确保对过程实施成效的全面管控。

公司针对关键过程及过程因素，分别对“人员操作便利性”，“设备运行稳定性”，“物料使用匹配性”，“工艺法规完整性”等进行统计、分析和改进，确保过程实施能力满足预期。

公司充分利用来自顾客和供方等相关方信息及时调整过程实施，如公司根据顾客信息对电工套管配件“暗三通”产品进行生产技术过程改造；根据供方提供的色母料配制信息生产开发满足客户需求的彩色PVC排水管材/管件产品。采用全过程成本控制的方法，优化各项关键过程的整体成本。

②、过程的改进：

为确保关键过程与公司发展方向，业务需要保持一致，公司各职能部门定期对关键过程的绩效指标进行分析，并与历史数据以及竞争对手做标杆对比，

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评价关键过程实施的有效性和效率。公司每年据此对各职能部门的关键绩效考核指标进行调整优化（如成品率、交检率定期调整），促使各职能部门绩效水平进一步提高，在超越历史水平的同时达到或超过标杆企业同类指标水平。为确保以上绩效水平优化调整得到提升，公司采取了成立车间技术小组进行技术革新，收集并采纳员工合理化建议组织实施验证，开展QC质量小组提高质量目标，根据业务增量变化梳理调整业务流程等过程方法。

为放大过程实施绩效，公司按照“建立标准和流程”、“组织培训教育和考核”、“监督验证实施成效”的流程对过程改进的成果和经验进行部分享，并适时与顾客、供方及同行业企业进行经验方法的交流分享。

公司倡导各职能部门定期按照“方法-展开-学习-整合”的方法对过程实施的要素和成效进行评价，并根据评价结果进行调整优化，近三年来，公司对60%以上的业务流程和执行标准进行了调整优化，通过对比关键绩效指标变化，有效提升了公司的关键过程实施绩效。

七、测量分析与改进

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7.1、测量、分析和评价： ①、绩效测量：

●根据对公司各职能部门关键过程及绩效指标的设计，公司建立了完整的绩效测量系统，并定期根据统计的绩效指标数据和信息，对各职能部门进行绩效考核，督促职能部门调整工作策略，或公司调整经营决策，以达到完成逾期绩效指标的目的。公司主要的生产/销售绩效测量系统如下。（见7.1表1）

7.1表1生产/销售月度绩效测量系统

类别 绩效指标 销售目标完成率 回款率 应收账款对账准确率 经销商开发率 销售绩效测量系统 工程开发率 开发商战略合作签订量 客户投诉 客户成长 客户接待 生产成品率 一次交检率 生产绩效测量系统 人员/财产安全指标 客户质量投诉 交期 生产绩效测量系统 培训指标 页脚.

数据提供 财务部 财务部 财务部 销售勤 销售勤 销售勤 客服部 客服部 客服部 财务部 财务部 财务部/行政部 客服部 客服部 人力资源部

批量不合格 质量管理部 ●为确保公司关键绩效指标符合公司战略发展规划，公司每月对关键绩效指标数据进行统计，并按照“与上年同期数据对比，测量数据趋势”、“ 与各部门之间数据波动率对比，测量管理成效”、“ 与标杆企业数据对比，测量公司竞争力”的方式开展绩效指标对比活动。

●为确保公司绩效指标适应环境变化，并与公司的战略调整保持协调一致，公司每年完成《战略实施年度计划》制定后，会据此对各项绩效指标、测量方法进行适时的评价，结合《年度全面预算方案》的编制和审定，每年对生产、销售等主要业务部门的关键绩效指标进行调整优化。

②、绩效分析和评价：

●针对绩效测量结果，公司定期开展绩效分析工作。（见7.1表2）

7.1表2绩效分析活动

分析周期 日 月 公司KPI 季度 半年 年 公司KPI

●公司高层领导在每年末组织公司年度预算达成情况和竞争力对标情况评价会议，运用SWOT分析法，标杆对比分析法，趋势分析法对战略规划的

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指标类别 运营管理 过程绩效 分析方式 生产调度会/质量信息分析 质量会、安全会、成本分析会 预算分析会 部门述职、安全总结、营销总结 董事会、员工代表大会 质量管理评审会 年度预算分析会 过程绩效 公司KPI 过程绩效

进展和竞争力提升情况进行全面评价，确定公司年度战略规划的调整方向和策略，公司年度KPI目标的确定，并纳入下一年度公司的全面预算和工作计划。

●公司根据绩效测量的结果，以及日常运营管理中发现的问题，作为绩效改进的依据和基础。根据其“影响程度”、“紧急程度”确定改进次序，并确定了与“质量、技术、成本、安全、交期”相关的问题分别采取“QC活动”、“技术小组攻关”、“成本分析活动”、“员工头脑风暴”等方式优先进行改进的运营准测。在PVC配方工艺改进工作中，公司设立了专职工艺人员，随时通过产品性能指标测试数据和原材料工艺质量波动对PVC化工配方体系进行优化调整，确保PVC产品性能指标不因原材料质量波动发生变化，为公司向客户连续提供性能稳定产品奠定了基础。

7.2、改进与创新 ①、改进与创新的管理：

a）确保公司具备持续改进的能力是提升公司核心竞争力的根本保障，因此公司高度重视持续改进的能力建设，建立了以全面预算为基础，以月度绩效考核结果为改进目标的改进体系：根据公司战略目标明确公司各部门改进计划和目标。公司将每年的战略目标分解为年度全面预算指标，作为公司各部门开展改进工作的基础；根据竞争力水平建立公司各部门、各层级以竞争力对标为核心的改进目标体系；根据各部门年度预算以及月度绩效考核结果对标，确定各部门阶段性改进目标。

b）公司在改进与创新活动的实施与测量过程中，高度重视组织管理工作，确定了由“职能部门牵头负责、相关岗位职责明确、严格执行预定方案、总经办跟踪督促”的管理模式。在完成改进与创新活动后由总经办牵头对成果进行评价和分析，根据成果的经济价值和贡献度报请公司对责任部门和主要岗位人

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员进行奖励。

例如：在执行PPR冷热水管材环应力指标提升的技术创新工作中，公司总经办根据车间上报的技术创新项目组织相关部门进行讨论立项，制定实施方案，指定生产部牵头，质量部协助的组织架构，指定PE车间工段长负责设备技术改造及生产调试，质量部经理负责参与调试和性能检测验收，最终成功提升了产品环应力指标。公司因此根据《创新激励制度》对相关人员进行了嘉奖。

②、改进与创新方法的应用：

a）为有效组织员工开展改进与创新活动，公司确立了多种方法模式： ●颁布《经营/管理/技术创新管理制度》：建立公司员工创新申报流程、立项程序、实施流程、验证方式及奖励标准，鼓励公司全体员工参与创新工作。

●成立QC质量小组：健全组织架构，明确岗位职责，建立工作流程，执行标准，定期实施《产品品质改善计划》，推动公司质量水平不断提升。

●成立生产车间技术小组：建立组织架构，明确岗位职责，制定技术攻关季度/年度目标，推动公司产品、设备、工艺技术水平不断提高。

●开展业务流程再造：根据环境变化和公司业务变化，不定期对公司业务流程进行梳理再造，提升业务流程效率。

b）公司坚持应用统计技术及其它工具为改进与创新提供支持： ●《经营/管理/技术创新管理制度》：采取“可行性论证”方法。 ●QC质量小组：采取“QC七种工具”方法。 ●车间技术小组：采取“绩效对标”方法。 ●业务流程再造：采取“模拟演练”方法。

八、结果

8.1、产品和服务结果：

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①、主要产品和服务的关键绩效指标的当前水平和趋势：（见8.1表1）

8.1表1主要产品、服务关键绩效指标当前水平和趋势

产品名称 PE给水管 PPR给水管 PVC给水管 PVC排水管 PVC线管 管件 延期交付 客户投诉 2013年平均合格率 2012年平均合格率 2011年平均合格率 99.4% 98.7% 96.6% 97.0% 99.6% 98.7% 10次 10次 98.44% 98.69% 93.5% 94.0% 98.18% 96.43% 8次 13次 94.69% 93.99% 86.23% .8% 93.06% 84.07% 43次 24次 ②、主要产品关键绩效指标与竞争对手对比结果：（见8.1表2）

8.1表2主要产品关键绩效指标对比结果

产品名称 PVC管材 PE/PPR管材 管件 川汇成品率 91.00% 91.18% 92.00% 辉达成品率 90.00% .00% 91.50% 都得利成品率 .50% 88.50% 90.00% ③、主要产品和服务所具有的特色及创新成果：

公司的“川汇”牌塑料管材管件产品通过了“质量、环境、职业健康安全管理”三体系认证，先后荣获了“国家免检产品”、“名牌产品”、“省著名商标”、“市著名商标”和“建材下乡推进工作试点单位”称号。公司的“可拆可调式管道三通”、“侧位带检查口的存水弯”产品获得了“实用新型”专利授权。

8.2、顾客与市场结果：

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①、顾客方面的结果：

a）公司顾客满意的关键绩效指标：地区顾客满意关键绩效指标当前 水平和趋势。（见8.2表1）

8.2表1顾客满意关键绩效指标当前水平和趋势

顾客满意指标 顾客满意度 顾客投诉解决率 投诉响应时间 2013年 100% 100% 1天 2012年 100% 100% 2天 2011年 100% 100% 2天 b）顾客满意与竞争对手标杆对比的结果：地区对比结果（见8.2表2）

8.2表2地区竞争对手标杆对比结果

产品名称 顾客满意度 顾客投诉解决率 投诉响应时间 川汇 100% 100% 1天 辉达 99.00% 99.50% 2天 都得利 98.50% 99.00% 2天 c）顾客忠诚的关键绩效指标的当前水平和趋势：（见8.2表3）

8.2表3顾客忠诚的关键绩效指标的当前水平和趋势

顾客忠诚指标 经销商长期合作占比 客户转介绍比例 2013年 90% 15%

②、市场结果：

●市场关键绩效指标当前水平和趋势：（见8.2表4）

8.2表4市场关键绩效指标当前水平和趋势

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2012年 86% 13% 2011年 84% 12%

市场关键绩效指标 市场占有率 市场地位 业务增长率 新增市场 2013年 10.0% 排名4 14% 地暖管市场 2012年 9.3% 排名5 11.0% 燃气管市场 2011年 8.2% 排名7 10.0% 大型排污管市场 ●市场绩效与竞争对手和本行业标杆对比结果：（见8.2表5）

8.2表5市场竞争对手对比结果

市场关键绩效指标 市场占有率 市场地位 业务增长率 8.3、财务结果：

公司在财务绩效方面的关键绩效指标的当前水平和趋势：（见8.3表1）

8.3表1财务关键绩效指标的当前水平和趋势

财务绩效指标 主营业务收入 营业外收入 利润总额 总资产贡献率 资本保值增值率 资产负债率 流动资金周转率 8.4、资源结果：

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川汇 10% 排名4 14% 辉达 6% 排名9 10% 都得利 4% 排名15 8% 单位 万元 万元 万元 % % % 次 2013年 18592 7.0 920 10.08 91.97 42.94 153.29 2012年 18221 3.0 1166 11.63 123.51 44.7 141.66 2011年 20124 6.0 1372 15.19 120.29 46.2 167.13

●人力资源方面的结果：组织和管理方面的关键绩效指标（见8.4表1）

8.4表1组织和管理方面的关键绩效指标

绩效指标 2013年 2012年 11.3 312 76% 5 4.5% 6.7% 12% 8.04 6% 195 35 32.1 84% 0 15

●人力、财力、信息知识、技术、基础设施、相关方关系结果：（见8.4 表2）

8.4表2人力、财力、信息知识绩效指标

绩效指标 页脚.

2011年 6.0 285 72% 4 3.6% 7.3% 11.8% 7.82 8% 1 29 29.4 81% 0 13 员工绩效考核奖金（万元） 2.6（指标提升） 员工培训课时 员工满意度 跨职能小组数量 员工晋升率 员工流失率 管理人员比例 全员劳动生产率（万元/人） 员工薪酬增长率 员工表彰奖励数量（人次） 人均培训时间（课时） 培训费用（万元） 员工培训满意度 职业病数量 QC、合理化、技术创新数量 328 82% 7 4.8% 6.5% 12.5% 8.29 5% 216 38 35.7 86% 0 21 2013年 2012年 2011年

预算准确率 应收账款回收率 资金周转率 财务成本 信息系统投资额 研发经费比例 新产品产值 专利数量 基础设施完好率 基础设施利用率 办公场所和厂房面积 关键设备数量 基本建设投资额 技术改造投资额 供应商总数量 长期合作供应商数量

8.5、过程有效性结果：

95% 99% 1.79次 377万 40万 5% 580万 2 98% 90% 40420㎡ 137台套 124万 332万 114家 80家 90% 98% 1.99次 419万 35万 4% 457万 —— 96% 88% 40420㎡ 132台套 473万 2万 123家 78家 88% 98.5% 2.05次 483万 30万 3.5% 423万 —— 95% 85% 40420㎡ 122台套 982万 223万 165家 75家 关键过程有效性和效率方面关键绩效指标当前水平和趋势。（见8.5表1）

8.5表1关键绩效指标当前水平和趋势

绩效指标 页脚.

2013年 2012年 2011年

新产品设计周期 新产品数量 设计成功率 采购批次合格率 采购准时交货率 采购成本降低率 生产一次交检率 准时交货率 产量 生产周期 生产成本 售后服务满意率 故障排除时间

8.6、领导方面的结果：

4个月 2 86% 98.94% 99.8% 6% 99.90% 99.85% 25349吨 3天/批次 17443万 100% 12小时 6个月 1 82% 97.3% 99.5% 5% 99.88% 99.83% 22819吨 3.5天/批次 21441万 100% 24小时 8个月 2 80% 99.3% 99.1% 3% 99.86% 99.74% 18746吨 4天/批次 23265万 99.98% 24小时 a）实现战略目标的关键绩效指标的当前水平和趋势：（见8.6表1）

8.6表1实现战略目标的关键绩效指标

关键绩效指标 页脚.

2013年 2012年 2011年

战略目标实现率 实施计划完成率 关键绩效指标达成率 88% 91% 96% 85% 90% 95% 82% 88% 93% b）公司治理关键绩效指标的当前水平和趋势：（见8.6表2）

8.6表2公司治理关键绩效指标

关键绩效指标 股东满意率 供方满意率 董事比例 2013年 100% 99.5% 25% 2012年 100% 99.3% 20% 2011年 99% 98.7% —— c）公共责任关键绩效指标的当前水平和趋势：（见8.6表3）

8.6表3公共责任关键绩效指标

关键绩效指标 三废排放指标 万元产值能耗 原材料利用率 安全事故 产品质量事故 应急响应方案 2013年 达标 100元 99.92% 轻伤3例 无 3

d）道德行为关键绩效指标的当前水平和趋势：（见8.6表4）

8.6表4道德行为关键绩效指标

关键绩效指标 遵守道德规调查指标 页脚.

2012年 达标 105元 99.91% 轻伤4例 无 1 2011年 达标 110元 99.86% 轻伤6例 无 1 2013年 100% 2012年 100% 2011年 100%

违背道德规事件数量 相关方对组织诚信评估 无 AAA 无 AAA 无 AAA e）公益支持关键绩效指标的当前水平和趋势：（见8.6表5）

8.6表5公益支持关键绩效指标

关键绩效指标 公益捐赠金额 参与公益活动次数 业务献血人次 2013年 32.6万 4 12

省川汇塑胶 二零一四年八月六日

2012年 11.8万 3 14 2011年 8.9万 3 11 页脚.