XX集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：XX 证券简称：XX 公告编号：临 20X3-XX

XX集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

XX集团股份有限公司（简称“公司”）于 20X3 年X 月X 日召开 20X3年第X次临时股东大会、20X3 年第X次职工代表大会，选举产生公司第X届董事会董事、第X届监事会监事。同日，公司召开第X届董事会第一次会议、第X届监事会第一次会议，分别审议通过选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会，以及聘任公司高级管理人员的相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第X届董事会、第X届监事会组成情况 （一）公司第X届董事会成员： 非董事：X（董事长）、XX、X 董事：XX（其中X为会计专业人士） （二）公司第X届董事会专门委员会成员： 战略委员会：X（主任委员）、X 审计委员会：X（主任委员）、X 薪酬与考核委员会：X（主任委员）、X

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提名委员会：X（主任委员）、X （三）公司第X届监事会成员： 非职工监事：X（监事会）、X 职工监事：X

上述人员任期三年，任期自公司 20X3 年第二次临时股东大会、20X3 年第一次职工代表大会审议通过之日起。

上述人员简历详见公司于 20X3 年X 月 X 日及X 月X 日在X证券交易所网站（X）以及指定媒体披露的临 20X3-X 号《XX第X届董事会第X次会议决议公告》、临 20X3-X 号《XX第X届监事会第X次会议决议公告》以及临 20X3-X 号《XX关于选举职工监事的公告》。

二、聘任高级管理人员的情况

聘任XX为公司副总经理，聘任XX为公司副总经理，聘任XX为公司财务总监，聘任XX为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

在公司董事会聘任总经理之前，由XX代行总经理职务。

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，符合任职要求。

上述高级管理人员的简历详见附件。 公司董事会秘书的联系方式如下： 联系电话：X 电子邮箱：X

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特此公告。

XX集团股份有限公司

董 事 会 20X3 年 X月 X日

附：高级管理人员简历第 3 页 共 3 页