粤电力A：第六届董事会第十三次会议决议公告 2010-05-15

广东电力发展股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2010年5月4日发出书面会议通知，于2010年5月14日在广州市召开，会议应到董事18名（其中董事6名），实到董事18名（其中董事6名），潘力董事长、邓安董事、李灼贤董事、洪荣坤董事、钟伟民董事、杨选兴董事、林诗庄董事、沙奇林董事、张尧董事、冯晓明董事、朱卫平董事、郭银华董事出席了本次会议。刘谦副董事长、高仕强董事、饶苏波董事、吴斌董事、吴旭董事、杨治山董事因事未能亲自出席，刘谦副董事长和高仕强董事均委托李灼贤董事出席并行使表决权，饶苏波董事和吴斌董事分别委托林诗庄董事和张尧董事出席并行使表决权，吴旭董事和杨治山董事均委托沙奇林董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》

详情请见本公司今日公告（公告编号：2010-21）。

本议案为关联交易，公司董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，10名关联董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决，经8名非关联董事（包括6名董事）投票表决通过，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2009年度股东大会审议。

二、审议通过了《在广东粤电财务有限公司存贷款业务风险处置预案的议案》

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详情请见本公司今日公告（公告编号：2010-21）。

本议案为关联交易，公司董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，10名关联董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决，经8名非关联董事（包括6名董事）投票表决通过，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》 详情请见本公司今日公告（公告编号：2010-21）。

本议案为关联交易，公司董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，10名关联董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决，经8名非关联董事（包括6名董事）投票表决通过，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于广东粤电靖海发电有限公司向广东省粤电集团有限公司申请委托贷款的议案》

同意广东粤电靖海发电有限公司向广东省粤电集团有限公司申请一年期委托贷款额度8亿元人民币，利率按中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮15%执行。详情请见本公司今日公告（公告编号：2010-22）。

本议案为关联交易，公司董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，10名关联董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决，经8名非关联董事（包括6名董事）投票表决通过，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2009年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于向广东粤电控股西部投资有限公司提供委托贷款的议案》

同意按照26％的股权比例向广东粤电控股西部投资有限公司提供7,020万

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元人民币委托贷款，期限三年，利率按中国人民银行同期同档次贷款利率下浮10％执行。详情请见本公司今日公告（公告编号：2010-22）。

本议案为关联交易，公司董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，10名关联董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决，经8名非关联董事（包括6名董事）投票表决通过，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2009年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于向山西粤电能源有限公司提供的委托贷款展期的议案》 同意按照40%的股权比例向山西粤电能源有限公司提供的21,200万元人民币委托贷款展期一年，利率按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮10%执行。详情请见本公司今日公告（公告编号：2010-22）。

本议案为关联交易，公司董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，10名关联董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决，经8名非关联董事（包括6名董事）投票表决通过，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2009年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于向广东粤电航运有限公司增资的议案》

广东粤电航运有限公司是由广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司和我公司按照45％、20%和35％股权比例共同组建的企业，现有注册资本金16亿元人民币，经营范围为“国内沿海普通货船运输；国际船舶普通货物运输；国内商业、物资供销业；港口拖轮作业。”该公司由于发展自有运力需要，拟由各股东方按照股权比例，以现金注入方式增资8.658亿元人民币（其中我公司增资3.0303亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.27%）。

董事会同意我公司按照35％的股权比例向广东粤电航运有限公司增资3.0303亿元人民币。增资完成后，我公司累计投入该公司的注册资本金为8.6303亿元人民币，仍占该公司35％股权比例。详情请见本公司今日公告（公告编号：2010-22）。

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本议案为关联交易，公司董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，10名关联董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决，经8名非关联董事（包括6名董事）投票表决通过，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2009年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于放弃优先受让广东粤电控股西部投资有限公司9％股权的议案》

同意放弃优先受让广东天能投资有限公司所持广东粤电控股西部投资有限公司9%股权，由广东省电力开发公司承接上述股权。详情请见本公司今日公告（公告编号：2010-22）。

本议案为关联交易，公司董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，10名关联董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决，经8名非关联董事（包括6名董事）投票表决通过，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2009年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于新增为云南保山槟榔江水电开发有限公司提供担保的议案》

同意按照29%股权比例为云南保山槟榔江水电开发有限公司向民生金融租赁股份有限公司融资租赁25,000万元人民币提供担保，担保额为7,250万元人民币，实际担保期限以担保合同为准，并同时与云南保山槟榔江水电开发有限公司签订反担保合同。截止本次担保，公司董事会累计已批准为云南保山槟榔江水电开发有限公司提供70,650万元人民币担保。详情请见本公司今日公告（公告编号：2010-23）。

本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2009年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于新增为威信云投粤电扎西能源有限公司提供担保的议案》

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同意按照40%股权比例为威信云投粤电扎西能源有限公司向中国农业银行威信县支行的2.4亿元人民币贷款提供担保，担保额为0.96亿元人民币，实际担保期限以担保合同为准，并同时与威信云投粤电扎西能源有限公司签订反担保合同。截止本次担保，公司董事会累计已批准为威信云投粤电扎西能源有限公司提供5.84亿元人民币担保。（公告编号：2010-23）。

本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2009年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于为华能汕头风力发电有限公司提供担保的议案》 同意按照25%股权比例为华能汕头风力发电有限公司向中国银行汕头分行的9,949万元人民币贷款提供担保，担保额为2,487.25万元人民币，实际担保期限以担保合同为准，并同时与华能汕头风力发电有限公司签订反担保合同。详情请见本公司今日公告（公告编号：2010-23）。

本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2009年度股东大会审议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二0一0年五月十五日

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