银行反洗钱宣传活动总结

银行反洗钱宣传活动总结

银行反洗钞票宣传活动总结

金融机构的反洗钞票活动，离不开社会公众对反洗钞票工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钞票工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钞票工作的认知，结合今年警惕网络洗钞票陷阱，增强反洗钞票意识的宣传主题，我行反洗钞票工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的反洗钞票宣传月活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钞票宣传月活动的开展情况汇报如下：

一、高度重视，认真落实

我行领导一向高度重视反洗钞票宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钞票宣传月活动领导小组，并制定反洗钞票宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钞票宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20ｘｘ年反洗钞票宣传月活动的实施方案》，对活动的时刻、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钞票工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定方案进行。

二、注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样

今年的反洗钞票宣传月活动，为使反洗钞票的观念深入人心，确保我行宣传形式和内容上有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。

（一）对外多方位、多渠道开展反洗钞票宣传

1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出警惕网络陷阱，增强反洗钞票意识的标语，增强社会关注度；

2、在营业大堂宣传架摆放反洗钞票宣传海报、折页、增强法制观念远离洗钞票犯罪及警惕周围的洗钞票陷阱远离犯罪等宣传小册子；将反洗钞票举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置；

3、通过营业厅的液晶电视，向职员、客户和公众广泛宣传反洗钞票工作人人有责的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击洗钞票的良好社会氛围。

4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站（网址：http://www.freea.com.cn/shzr/inde_.shtml）上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钞票意识，集针对性和教育性为一体，更好的满足社会公众的需求。

5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动，此次反洗钞票现场宣

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传活动，以警惕网络陷阱增强反洗钞票意识为主题，通过向社会大众派发宣传单和现场宣讲的形式传播反洗钞票知识，宣讲反洗钞票法规政策，正确引导大众加入反洗钞票队伍，提升反洗钞票宣传的社会效果。

（二）对内开展各种形式的反洗钞票培训

1、11月26日，针对我行新版反洗钞票制度的变化和认识你的客户工作中的难点疑点，分行合规部及反洗钞票专岗对我行市场部前线职员开展了一次反洗钞票知识专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调查流程，增强职员反洗钞票工作水平，加深对相关业务知识的熟悉程度。

2、分行合规部及反洗钞票专岗以每旬一期的频率专门制作了反洗钞票电子宣传期刊，通过原创的动漫形象和短小的案例及提示，用轻松的形式与全体同事分享反洗钞票的小知识，有案例、有风险提示、还有反洗钞票的电影、书籍、微博和博客介绍改变以往枯燥的讲课式培训，增加传输知识的趣味性，提升职员对反洗钞票的认知度与参与度。

通过本次反洗钞票宣传月的一系列活动，不仅使我行全体职员对反洗钞票重要意义有了进一步的认识，也使社会公众对反洗钞票的认知度明显提高，反洗钞票宣传月活动成效显著。反洗钞票与你我的生活息息相关，反洗钞票宣传也能够非常有味，宣传月活动是一个大力宣传的契机，但绝对不是一个终点，我行会探讨更新颖更有效的宣传方法和途径，同心同德，营造更完善的反洗钞票氛围和美好的社会！

银行反洗钞票宣传活动总结（2）

为进一步普及反洗钞票知识，提升社会公众的反洗钞票意识，营造反洗钞票良好社会氛围。依照20ｘｘ年7月3日人民银行召开的反洗钞票工作座谈会会议精神，以及人民银行下发的盘锦市20ｘｘ年反洗钞票集中宣传月活动方案通知要求，交通银行盘锦分行举办了以警惕洗钞票陷阱为宣传主题的反洗钞票集中宣传月活动。现将活动情况总结汇报如下：

一、差不多情况

我分行充分认识当前反洗钞票工作形势，高度重视反洗钞票在日常生活中对个人金融安全治理等金融服务宣传工作。认真组织本单位宣传人员学习反洗钞票相关知识，将反洗钞票意识渗透到工作各个环节中，提高临柜人员识不洗钞票风险的能力，围绕反洗钞票法律法规、反洗钞票知识及常识、洗钞票活动的差不多特征及公民防范措施以及金融机构和公民在反洗钞票工作中应履行的义务、洗钞票陷阱实际案例提示等内容开展宣传。向柜台客户宣传反洗钞票知识及常识，提示洗钞票陷阱；向社会公众宣传反洗钞票法律法规，提高客户对反洗钞票义务履行的自觉性。

二、开展方式

1、设立反洗钞票业务宣传、咨询台。

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我行利用地处繁华街道的优势，派出工作人员在我行门前向过往行人发放宣传资料，同意公众咨询，使社会公众广泛知晓并了解反洗钞票的知识，夯实反洗钞票工作的社会基础。

2、营业窗口摆放反洗钞票宣传手册。

我行在行内每一个营业窗口都摆放了反洗钞票宣传手册，能够在客户办理业务的同时，也为客户讲解一些反洗钞票方面的知识，不仅加强了我行职员与客户的交流，而且也使客户增添了反洗钞票知识。

3、利用LED显示屏宣传。

我行在做好人工宣传的同时，还充分利用外在有利条件，在我行窗外悬挂的LED显示屏上公布本次反洗钞票宣传活动的主题标语等，从而能够对更多的社会工作起到提示作用，也能使社会工作更好的树立反洗钞票意识。

三、取得效果。

通过本次反洗钞票集中宣传月活动，首先，提高了我行全员对反洗钞票工作的认识，金融机构是操纵洗钞票的第一道屏障，要确保金融领域反洗钞票工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构了解客户的优势，提高其反洗钞票的积极性和主动性，进一步提高了职员的遵纪守法意识和反洗钞票工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钞票犯罪活动，同时也强化了临柜人员反洗钞票方面的培训，积存了经验，锻炼了队伍；其次，使不明白什么是洗钞票的社会公众对反洗钞票有了进一步的认识，更使他们认识了洗钞票对社会的危害以及反洗钞票的重要性和必要性。总之，通过反先钞票洗钞票活动的宣传，使反洗钞票工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钞票是经济领域一种常见的犯罪现象，增强了公民的责任意识，打击洗钞票犯罪已成为社会共识。

四、存在的咨询题及建议

反洗钞票工作是一项长期性、系统性的工作，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钞票工作等情况时有发生，对我们金融机构反洗钞票工作带来了一定的困难，然而在今后的工作中我们依然会严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钞票的法定义务，维护国家的经济金融安全。

银行反洗钞票宣传活动总结（3）

为进一步宣传反洗钞票法律法规，增强金融机构及社会各界的反洗钞票意识，增进社会各界对反洗钞票工作的了解和支持，营造良好的反洗钞票社会氛围，发挥反洗钞票宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钞票风险，建立反洗钞票宣传长效机制，依照监管部门要求及总行相关工作指导，上海分行由法律合规部牵头全行各部门于20ｘｘ年8月1日至20ｘｘ年9月29日开展了主题为爱护您的权益、远离洗钞票活动的反洗钞票集中

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宣传活动。此次活动，各部门负责人高度重视，结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。现将有关情况报告如下：

一、高度重视，精心组织

反洗钞票工作既是金融机构义不容辞的法定义务，也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。为确保此次反洗钞票宣传活动有序开展，分行成立了反洗钞票宣传领导小组，公布《大连银行上海分行20ｘｘ年反洗钞票宣传工作方案》，确定活动主题为爱护您的权益、远离洗钞票活动；活动目的为：结合反洗钞票工作形势需要，以集中宣传月形式进行重点宣传，从而增强社会公众对洗钞票危害的认识，提高社会公众风险防范意识，扩充社会公众反洗钞票法律法规知识，普及洗钞票活动举报途径和举报人保密制度。宣传形式要求做到内容丰富、突出特色,做到内外有不、形式多样，强化宣传效果，真正做到履行义务，践行法规。同时为达到全行共同参与、真正做到反洗钞票人人有责，本次宣传活动除重点在营业网点开展社会宣传外，也要求全行各个条线职员认真系统地学习反洗钞票相关法律法规，并按时提交学习心得体会。

二、对外宣传，形式多样

分行营业部作为对外的服务窗口，结合自身实际情况，开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。

（一）制作预防洗钞票犯罪，维护金融秩序;防范洗钞票，合规经营的宣传海报。张贴于凭条填写台上方，使客户一目了然，同意反洗钞票教育。

（二）制作打击洗钞票犯罪，构建和谐社会;警惕周围的洗钞票陷阱，远离犯罪等宣传标语，并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直截了当宣传，引导客户远离洗钞票犯罪。

（三）通过营业大厅室外LED电子屏幕24小时滚动播放预防洗钞票犯罪，维护金融安全等宣传口号，充分进行对外宣传，提升我行社会形象及反洗钞票社会阻碍力。

（四）在营业场所大堂经理服务处设立反洗钞票宣传台，配备宣传员宣传介绍反洗钞票相关业务知识。，摆放《学习贯彻中华人民共和国反洗钞票法预防监控洗钞票活动》；《反洗钞票：构建经济金融安全网》等各类宣传资料，配备宣传员宣传介绍反洗钞票相关业务知识。

（五）关于大额现金、转账交易，5万以上现金存取款交易，20万以上转账交易的客户，发送风险提示单及人民银行印发的AML预防监控洗钞票活动的宣传单页。

（六）走进社区，开展洗钞票知识进社区集中宣传活动。配合业务资料发放和反洗钞票宣传资料的发放，深入基层、贴近一线，将实际与实践相结合做实宣传工作。

以上宣传活动的实施，强化了宣传效果，使社会公众进一步了解洗钞票的概念、特征和常见手法，充分认识洗钞票的危害和法律责任，知晓社会公众和金融机构的反洗钞票义务，公众明白得如何爱护自己，远离洗钞票及相关犯罪活动。

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三、对内宣传，不断学习

（一）分行法律合规部分层次开展反洗钞票业务培训。先后组织各部门负责人、兼职合规员、反洗钞票学习冯菊平局长关于《当前反洗钞票形式及工作要求》重要讲话视频、鲁政副处长关于《反洗钞票监管新构想》讲座视频及PPT、曹作义关于《可疑交易识不及反洗钞票调查》、张阳关于《FATF40项新建议解读》讲座PPT。组织柜面业务职员及浦东支行新职员开展反洗钞票实务培训。

（二）在反洗钞票宣传活动通知传达当日，各部门领导即安排部门兼职合规员做为本次反洗钞票业务学习宣传人，制定学习打算和内容。同时组织部门全员学习，做好相关记录，并通过每周合规例会交流学习体会。

一是运营条线加强反洗钞票履职能力。运营部开展机构信用代码实务培训，并指导分行营业部做好机构信用代码发放工作辅助做好反洗钞票工作，增强了部门职员反洗钞票风险操纵意识，并将学习精神融入到自身日常工作中去，依照各自的工作职责做好本职工作，把好分行在反洗钞票工作流程中运营环节的这道关，为分行反洗钞票工作保驾护航。

二是营销团队提升反洗钞票工作意识。从日常工作点滴做起，从客户尽职调查，到交易识不都筑起反洗钞票的防火墙，全面提升从业人员反洗钞票意识和知识水平。

三是后台部门积极探究反洗钞票工作新思路。授信审批部对重要授信资料及贷审会资料建立严格的封存归档机制，提高可疑资金用途的识不和分析能力，增强反洗钞票工作能力。

四、总结

此次爱护您的权益、远离洗钞票活动主题宣传活动，内容丰富、特色突出、内外有不。作为一项长期性、系统性的工作，我行将不断总结反洗钞票工作中的不足，积极寻求宣传的新方法新思路，进一步形成反洗钞票长效宣传机制；同时严格按照人民银行的监管要求，狠抓落实，确保反洗钞票工作正常有序开展，切实履行反洗钞票的法定义务，履行反洗钞票的社会宣传责任，为维护社会稳定、打击洗钞票犯罪与金融秩序安全做出贡献。

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